為進一步提升“人防”水平，增強員工識詐反詐能力，11月29日，工行義烏分行開展以“加強警銀聯(lián)動 攜手打擊本地黑灰資金鏈”為主題的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題培訓。

本次培訓特邀市公安局刑偵大隊中隊長朱菲岸開展現(xiàn)場授課，主要從跑分洗錢簡介、警銀聯(lián)動工作方法、近期典型涉詐案件分析和《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》四方面展開。

培訓深刻剖析了當前嚴峻的反詐形勢，從柜面取款可疑人員特征、銀行網(wǎng)點反詐工作要點和義烏市警銀聯(lián)動處置工作流程入手，深入分析警銀聯(lián)動工作方法。同時對近期發(fā)生的典型涉詐案例進行分析，直觀反映當前反詐特征；對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》中銀行業(yè)金融機構(gòu)相關(guān)要點進行概述，明確了銀行機構(gòu)的責任和義務(wù)。

除了邀請專家授課外，工行義烏分行還從法律頒布、體制機制建設(shè)、管控措施執(zhí)行、客戶信息處理、內(nèi)培外宣等方面對《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》細化解讀，強調(diào)自12月1日起須嚴格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》要求，切實提升反詐工作執(zhí)行力。