為進(jìn)一步提升中信銀行義烏分行反洗錢履職能力，提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平，近日，該行特別邀請(qǐng)了杭州分行合規(guī)部反洗錢專家，開(kāi)展客戶盡職調(diào)查和評(píng)級(jí)管控培訓(xùn)。分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子，各管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及反洗錢管理員，各機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、柜員等近120人參加了培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)主要圍繞義烏地區(qū)需重點(diǎn)關(guān)注的洗錢犯罪類型、對(duì)客戶交易的基礎(chǔ)分析/判斷方法、盡調(diào)工作提示、評(píng)級(jí)工作提示四個(gè)方面進(jìn)行授課，特別是客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查關(guān)注點(diǎn)、評(píng)級(jí)下調(diào)要求等方面，通過(guò)具體詳實(shí)的例子，深入淺出地闡述和分析要點(diǎn)，信息量非常大，參會(huì)人員受益匪淺。
   會(huì)上，培訓(xùn)專家與中信銀行義烏分行各相關(guān)業(yè)務(wù)條線、機(jī)構(gòu)進(jìn)行了當(dāng)面交流，針對(duì)當(dāng)前反洗錢工作存在的疑點(diǎn)和難點(diǎn)，進(jìn)行了詳盡的解答和指導(dǎo)，并對(duì)長(zhǎng)久不動(dòng)戶的盡調(diào)、管控等暫時(shí)無(wú)法解決的問(wèn)題匯總帶回去。  

下一步，中信銀行義烏分行繼續(xù)按照上級(jí)行和監(jiān)管部門(mén)要求，加強(qiáng)反洗錢管理，持續(xù)深化“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢工作要求，切實(shí)提升反洗錢履職能力。