為進一步提升中信銀行義烏分行反洗錢履職能力，提高風險管控水平，近日，該行特別邀請了杭州分行合規(guī)部反洗錢專家，開展客戶盡職調(diào)查和評級管控培訓。分管領(lǐng)導(dǎo)、機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子，各管理部門負責人及反洗錢管理員，各機構(gòu)營業(yè)經(jīng)理、會計經(jīng)理、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、柜員等近120人參加了培訓。

本次培訓主要圍繞義烏地區(qū)需重點關(guān)注的洗錢犯罪類型、對客戶交易的基礎(chǔ)分析/判斷方法、盡調(diào)工作提示、評級工作提示四個方面進行授課，特別是客戶身份識別、盡職調(diào)查關(guān)注點、評級下調(diào)要求等方面，通過具體詳實的例子，深入淺出地闡述和分析要點，信息量非常大，參會人員受益匪淺。
   會上，培訓專家與中信銀行義烏分行各相關(guān)業(yè)務(wù)條線、機構(gòu)進行了當面交流，針對當前反洗錢工作存在的疑點和難點，進行了詳盡的解答和指導(dǎo)，并對長久不動戶的盡調(diào)、管控等暫時無法解決的問題匯總帶回去。  

下一步，中信銀行義烏分行繼續(xù)按照上級行和監(jiān)管部門要求，加強反洗錢管理，持續(xù)深化“風險為本”的反洗錢工作要求，切實提升反洗錢履職能力。