近日，客戶馬*天至浙江自貿(mào)區(qū)義烏支行柜面要求取現(xiàn)29800元，柜員對(duì)客戶資金用途及來(lái)源進(jìn)行了解，發(fā)現(xiàn)客戶行為可疑，疑似微信接受第三方的指示前來(lái)取現(xiàn)，多方溝通交流，前后矛盾多多，會(huì)計(jì)經(jīng)理與反詐中心取得聯(lián)系，隨即表示該客戶確存在異常，便指令就近派出所出警。在等待出警期間，會(huì)計(jì)經(jīng)理繼續(xù)與交易對(duì)手銀行溝通，聯(lián)系上了匯款人潘某，表示自己不認(rèn)識(shí)該客戶，是通過(guò)網(wǎng)上掃碼被一步步誘導(dǎo)充值的。會(huì)計(jì)經(jīng)理更加確定取款涉及詐騙。出警人員到達(dá)銀行后聽取了銀行工作人員的描述，保安告知還有2個(gè)同伙在銀行門口，隨即警員一并將其3人帶走。警方反饋經(jīng)審訊，該3人涉嫌接受上家指示開展洗錢活動(dòng)，真是大快人心。

中信銀行義烏分行一直踐行“我為群眾辦實(shí)事”“守住老百姓錢袋子”的初心使命，用事干擔(dān)使命，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)研判，嚴(yán)厲打擊電信詐騙犯罪行為，促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。