1月13日，中信銀行金華武義支行成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員，挽回客戶資金損失93.65萬(wàn)元。

當(dāng)天上午，該行客戶金華市**供應(yīng)鏈管理有限公司財(cái)務(wù)朱女士前往網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)辦理公轉(zhuǎn)私匯款業(yè)務(wù)，共四筆，累計(jì)金額共計(jì)人民幣93.65萬(wàn)元。該行經(jīng)辦柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)，按正常流程對(duì)客戶進(jìn)行反詐宣傳，并開展“四必問”：詢問財(cái)務(wù)是否認(rèn)識(shí)對(duì)方、匯款用途、為何匯給同一個(gè)人要分成4筆，并讓客戶提供匯款依據(jù)�？蛻舯硎纠习逡�求她匯款，她不認(rèn)識(shí)該客戶，該筆款項(xiàng)為合同款，對(duì)方要求她分成4筆匯款，目前沒有合同，這是老板聯(lián)系的客戶，她要向老板拿。

因目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙頻發(fā)，該支行每天晨夕會(huì)及周例會(huì)均會(huì)組織學(xué)習(xí)防范網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)及案例分享，憑著職業(yè)敏感性，經(jīng)辦柜員隨即發(fā)覺該筆匯款可能存在異常，當(dāng)場(chǎng)對(duì)客戶進(jìn)行反詐宣傳，詢問客戶該筆匯款是否與老板進(jìn)行當(dāng)面確認(rèn)，并向財(cái)務(wù)介紹ＱＱ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員的電詐套路，引導(dǎo)客戶與老板進(jìn)行電話核實(shí)。通過柜員提醒財(cái)務(wù)隨即警覺，表示該群為當(dāng)天早上新建，并再次查看聊天記錄發(fā)現(xiàn)ＱＱ聊天群里的老板的ＱＱ號(hào)非老板平常使用ＱＱ，當(dāng)場(chǎng)撥打老板電話核實(shí)，老板表示對(duì)該筆業(yè)務(wù)不知情，未讓其進(jìn)行匯款操作，最終財(cái)務(wù)放棄匯款，柜員成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財(cái)務(wù)人員的電詐事件，挽回客戶資金損失。

事件發(fā)生后，該行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即與武義反詐中心人員聯(lián)系，并向其提供交易對(duì)手信息，目前警方已介入調(diào)查。