為進一步提升干部員工反洗錢意識和反洗錢工作水平，全面推動反洗錢工作深入有序開展。4月12日，中信銀行義烏分行組織開展了一場為期半天的反洗錢工作培訓。

    中國人民銀行金華市中心支行、中國人民銀行義烏市支行、中信銀行杭州分行、中信銀行麗水分行代表以及中信銀行義烏分行各機構、部門負責人，全行客戶經(jīng)理，反洗錢管理員、報告員，部分臨柜人員，共計130余人參加了此次培訓。

    此次培訓特邀請中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處胡瑩科長前來授課，胡瑩老師以《以客戶為核心開展反洗錢工作》為題，全面介紹和闡述了反洗錢基礎知識、反洗錢最新政策和法規(guī)，結合案例從高風險業(yè)務領域、大額和可疑交易的報告機制、當前重點關注的可疑交易表現(xiàn)、主要犯罪類型等多個層面進行了詳細的講解，取得了良好的效果。

培訓中，義烏分行相關負責人強調(diào)了此次反洗錢培訓的意義和目的，要求參訓人員務必高度重視反洗錢工作，加強反洗錢工作的組織領導和工作落實，強調(diào)：一是反洗錢工作人人有責，是全行性的工作；二是反洗錢工作與我們的業(yè)務密切相關，高效處理反洗錢各項工作；三是及時報告，盡職免責。

通過培訓，進一步明確了反洗錢工作人員和臨柜人員日常工作重點和要求，極大地掃除了員工在反洗錢方面的認識盲點和誤區(qū)，加深了對反洗錢工作的艱巨性、緊迫性和重要性的認識，對做好我行反洗錢工作有著積極的指導和促進作用，必將有力地推動反洗錢工作再上一個新臺階。