日前，義烏警方成功抓獲一個(gè)利用賒賬方式從義烏市場騙貨出境的印度籍犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用支付高額定金、允諾短期結(jié)清尾款方式獲取經(jīng)營戶的信任，累計(jì)向至少13名經(jīng)營戶訂貨。總額超過60萬元。

　　3月22日，市場經(jīng)營戶在義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)信息，稱印度客商HASANAMANSALIM以“阿拉法”貿(mào)易公司的名義在國際商貿(mào)城采購貨物，可是到了約定時(shí)間仍未支付貨款，并且已失去聯(lián)系。

　　當(dāng)天下午，預(yù)警平臺(tái)聯(lián)合轄區(qū)派出所對“阿拉法”外貿(mào)公司進(jìn)行核查�！鞍⒗�法”公司開設(shè)于2016年，位于福田二區(qū)，公司主要負(fù)責(zé)人是HASANAMANSALIM，非首次入境。公司成立后，他通過網(wǎng)絡(luò)招聘了一名翻譯，隨后帶著翻譯到國際商貿(mào)城采購，但一直未下訂單。今年3月，HASANAMANSALIM開始向市場經(jīng)營戶下訂單采購貨物，并承諾向市場經(jīng)營戶支付20%至30%的定金，7到20天內(nèi)結(jié)清尾款，并要求經(jīng)營戶盡快發(fā)貨。

　　據(jù)調(diào)查，在第一個(gè)價(jià)值約40萬元的貨柜成功出境后，HASANAMANSALIM于4月初再次通知經(jīng)營戶發(fā)貨，并預(yù)計(jì)4月13日將第二批貨物裝柜出港，表明會(huì)把貨款全部結(jié)清。隨后，HASANAMANSALIM以貨物過多需要拼柜為由，伙同另外兩名印度人將此批貨物轉(zhuǎn)移到山口村一倉庫內(nèi)。

　　在這期間，陸續(xù)有經(jīng)營戶向HASANAMANSALIM催討貨款，但都無結(jié)果。于是，經(jīng)營戶就在經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)信息，使義烏警方對HASANAMANSALIM的關(guān)注度不斷升高。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，HASANAMANSALIM已拋下另外兩名同伙，于4月12日晚匆匆離境。

　　市公安局經(jīng)偵分局立即對該案立案偵查，扣押尚未出境的貨柜，并先后將其余兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案，為市場經(jīng)營戶挽回?fù)p失超40萬元。

　　●新聞鏈接:

　　警方表示，外商騙貨存在幾個(gè)典型特點(diǎn):訂貨爽快，對價(jià)格、質(zhì)量敏感度不高，甚至愿意支付高額定金，一般不仔細(xì)驗(yàn)貨，但對發(fā)貨速度要求很高。曾有市場經(jīng)營戶把無關(guān)痛癢的庫存貨品發(fā)給這類外商，他們竟然沒有發(fā)現(xiàn)，就直接將貨物運(yùn)輸出境。

　　警方提醒廣大市場經(jīng)營戶，盡量減少賒賬經(jīng)營，鼓勵(lì)一手交錢、一手交貨，并積極在經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)信息，改變“有問題才填報(bào)，沒問題不填，或者只看不填”的習(xí)慣。實(shí)際上，任何人都可以在經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上查詢，或?qū)�合作對象的信用情況進(jìn)行評估。信用情況是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，大家評論越多，填報(bào)的信息越多，后臺(tái)收集的數(shù)據(jù)也越多，警方對某家外貿(mào)公司分析評判的依據(jù)也就越準(zhǔn)確。