4月初，杭州市民張某接到了一個陌生電話，對方稱可辦理小額免抵押貸款以及大額信用卡，急需用錢的張某沒有仔細核實對方身份，就加了客服微信。對方以資料費、保證金、激活費、服務(wù)費等名義先后向張某收取了8800元。為了證明張某的信用卡已經(jīng)辦出來了，對方還拍攝信用卡的視頻發(fā)給張某，并給張某一個快遞單號，表示卡已寄出。張某發(fā)現(xiàn)快遞單號可查詢郵寄進度，但是包裹遲遲沒有收到。等張某再次聯(lián)系客服時，才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被對方拉黑，所謂的快遞單號也是假的，實際上并沒有包裹寄出。

　　4月19日，張某向杭州警方報案。經(jīng)杭州警方初步偵查，發(fā)現(xiàn)張某接到的詐騙電話號碼歸屬地為義烏。4月25日，義烏警方得到線索后，立即成立專案組，展開進一步調(diào)查。根據(jù)分析研判，義烏警方鎖定了持號的機主，通過走訪排摸，警方發(fā)現(xiàn)機主頻繁出入貝村路某寫字樓，于是進行跟蹤蹲守。

　　“他上班的公司外觀看上去和普通公司沒什么區(qū)別，門鎖是指紋鎖，外人進不去。奇怪的是大白天的，工作室的窗戶都遮擋得嚴嚴實實。工作人員只有抽煙的時候會出來，抽完煙立馬回去。”民警懷疑，這里是犯罪團伙的根據(jù)地。

　　經(jīng)過兩天蹲守，警方掌握了公司里的人員數(shù)目。5月7日下午5點，義烏警方實施收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人18人，其中包括老板麻某、主管劉某、5名客戶經(jīng)理以及11名話務(wù)員。據(jù)調(diào)查，該公司內(nèi)部分工明確，每個話務(wù)員每天打400至600個電話，而這些手機號碼等個人信息都是老板麻某購買來的。

　　據(jù)麻某供述，自己以前在金華開營銷策劃工作室，曾被北京某家信貸公司雇傭，做打電話推銷網(wǎng)絡(luò)貸款的業(yè)務(wù)。后來上網(wǎng)一查，他發(fā)現(xiàn)這個信貸公司因為涉嫌網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙被北京警方一窩端了。看到該信貸公司被查后，麻某沒有引以為戒，反而看到了“商機”，帶著幾個業(yè)務(wù)骨干來到義烏，在工商登記注冊了某商務(wù)信息咨詢服務(wù)部，又招募了一批話務(wù)員，帶領(lǐng)整個團隊實施貸款詐騙。目前，涉案的18名犯罪嫌疑人均被刑拘，案件還在進一步審查中。